多人投資“售后包租”商鋪被套路，牽出非吸案三人一審獲刑
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近日，廣州的張女士向澎湃新聞（www.thepaper.cn）反映稱，三年前，她投資商鋪，銷售方承諾可返租，她委托運(yùn)營后，商鋪至今未完成裝修，一直閑置，被承諾的收益也未兌現(xiàn)。和她有類似遭遇的投資者還有不少，他們均被廣州白云區(qū)一個(gè)名為“雄洲IFS國際生鮮超級市場”的項(xiàng)目套牢。2021年12月，廣州市公安局白云區(qū)分局對此事立案偵查。2022年6月，劉某東、陳某凡、林某洲等三名涉案人員被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2023年7月，廣州白云區(qū)法院對此案作出一審判決。經(jīng)法院審理查明，2020年6月至2021年9月，劉某東、陳某凡等人經(jīng)預(yù)謀后，在廣州市白云區(qū)同和街雄洲城負(fù)一層等地，以經(jīng)營“雄洲IFS國際生鮮超級市場”項(xiàng)目為由，通過“售后包租、高額分紅”等方式向社會(huì)不特定公眾吸收資金。經(jīng)審計(jì)、統(tǒng)計(jì)，劉某東、陳某凡等人吸收178名集資參與人共計(jì)46107443元，集資參與人未收回資金共計(jì)46039003元。白云區(qū)法院一審認(rèn)為，三名被告人劉某東、陳某凡、林某洲結(jié)伙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，3人分別被判處有期徒刑十二年六個(gè)月、十一年和五年。該案受害者向澎湃新聞表示，劉某東等人不服一審判決，已提起上訴。投資格子商鋪被套路據(jù)張女士介紹，2020年8月，她接到一個(gè)銷售電話，對方稱廣州市白云區(qū)同和街雄洲城有商鋪在招租，會(huì)有團(tuán)隊(duì)代運(yùn)營，“只要投資進(jìn)來，每個(gè)月都會(huì)有收入”，而且該項(xiàng)目是“菜籃子”工程，屬于惠民工程，可以放心投資。白云區(qū)同和“雄洲IFS國際生鮮超級市場”項(xiàng)目的廣告文案 本文圖片均為受訪者提供據(jù)銷售方此前發(fā)布的廣告文案，該項(xiàng)目名為“雄洲IFS國際生鮮超級市場”，將出售一批格子商鋪并返租；為了便于銷售，商家還打造了格子商鋪的樣板間。2020年12月，經(jīng)過實(shí)地考察后，張女士與廣州和順商業(yè)咨詢有限公司（以下簡稱“和順公司”）簽訂《物業(yè)租賃合同》。該合同顯示，張女士購買雄洲同和廣場負(fù)一樓251號鋪位20年的商鋪?zhàn)赓U使用權(quán)，商鋪建筑面積7.5平方米，按照每平方米23333元的租金計(jì)算，總租金為17.5萬元。簽訂合同時(shí)，張女士一次性付清了。白云區(qū)同和街雄洲城負(fù)一層的廣告簽上述合同當(dāng)天，張女士還與負(fù)責(zé)商鋪經(jīng)營的廣州駿虹物業(yè)管理有限公司（以下簡稱“駿虹物業(yè)公司”）簽訂了一份《經(jīng)營服務(wù)合同》，一次性向駿虹物業(yè)公司支付了7萬元的策劃運(yùn)營服務(wù)費(fèi)，駿虹物業(yè)公司承諾按照“固定經(jīng)營收益+分紅收益”的模式向張女士支付服務(wù)收益。其中，固定經(jīng)營收入從2021年10月1日起到2023年10月30日，駿虹物業(yè)公司按照每季度3076元的標(biāo)準(zhǔn)支付給張女士；2023年10月30日起到2041年9月30日，按每季度1567元支付。至于分紅收益，商鋪所獲得的經(jīng)營利潤，自合同第一年到第二年，張女士可獲得利潤的30%；合同第三年到第五年，張女士可獲得利潤的60%；合同第六年至期滿，張女士可獲得利潤的70%。張女士與和順公司簽訂的租賃合同張女士表示，簽完合同后，因家里有事，她沒有過多了解該項(xiàng)目的具體進(jìn)展。后來，大家發(fā)現(xiàn)商鋪一直沒有裝修，只是簡單地做了一些木板搭建的樣板商鋪，承諾的收益也未兌現(xiàn)，于是就有租戶開始要求退款、退定金，并向相關(guān)部門投訴、舉報(bào)。2021年10月，意識到可能被騙后，張女士與其他租戶一起報(bào)警。張女士還表示，該項(xiàng)目原本叫“雄洲IFS國際生鮮超級市場”，后更名為“同和美食薈”，試圖再次招租。非法集資4千萬，多人一審被判刑2021年12月，廣州市公安局白云區(qū)分局以和順公司涉嫌非法吸收公眾存款罪進(jìn)行立案偵查。2022年，此案一審在廣州白云區(qū)法院開庭審理。白云區(qū)法院審理查明，2020年6月至2021年9月，劉某東、陳某凡等人經(jīng)預(yù)謀后，在廣州市白云區(qū)同和街雄洲城負(fù)一層等地，以經(jīng)營“雄洲IFS國際生鮮超級市場”的項(xiàng)目向社會(huì)不特定公眾吸收資金。其中，劉某東以1600萬元的價(jià)格(實(shí)際已支付約900萬元)租得雄洲城負(fù)一層，將雄洲城負(fù)一層劃分為三百余間商鋪位，并通過其實(shí)際控制的“廣州和順商業(yè)咨詢有限公司”“廣州駿虹物業(yè)管理有限公司”等收取涉案款項(xiàng)；陳某凡負(fù)責(zé)對外銷售商鋪位二十余年租賃權(quán)及承諾給予集資參與人高額收益，并通過其實(shí)際控制的“廣州市津盈房地產(chǎn)代理有限公司”等收取涉案款項(xiàng)；林某洲受雇于劉某東，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、對賬及處理合同糾紛。經(jīng)審計(jì)、統(tǒng)計(jì)，劉某東、陳某凡等人吸收178名集資參與人共計(jì)46107443元。集資參與人未收回資金共計(jì)46039003元。案件材料顯示，2022年6月7日，劉某東、陳某凡、林某洲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。案發(fā)后，陳某凡向公安機(jī)關(guān)退繳違法所得20萬元，其余涉案人員退繳違法所得合計(jì)37.02萬元。公安機(jī)關(guān)對涉案贓款流向的40余個(gè)銀行賬戶予以凍結(jié)。2022年8月，廣州市公安局越秀區(qū)分局對京和公司等涉嫌非法吸收公眾款一案立案偵查。白云區(qū)法院審理認(rèn)為，三名被告人不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以售后包租、高額分紅等方式向社會(huì)不特定對象吸收資金，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款”。本案集資參與人的損失已達(dá)46039003元，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)”。劉某東、陳某凡、林某洲結(jié)伙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。其中，劉某東、陳某凡在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人林某洲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)全案的性質(zhì)、情節(jié)、危害后果及被告人劉某東、陳某凡、林某洲的認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，2023年7月，廣州白云區(qū)法院對此案作出一審判決：劉某東犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金人民幣一百萬元；陳某凡犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣八十萬元；林某洲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬元。此外，追繳劉某東、陳某凡、林某洲的違法所得，按本案各集資參與人未收回金額發(fā)還。追繳不足以清償未收回金額46039003元的部分，責(zé)令劉某東、陳某凡、林某洲向各集資參與人退賠。此案的受害者向澎湃新聞表示，劉某東等人不服一審判決，已提起上訴。另有其他項(xiàng)目被指涉嫌詐騙張女士向澎湃新聞表示，根據(jù)受害者一方掌握的情況，除了上述白云區(qū)同和“雄洲IFS國際生鮮超級市場”項(xiàng)目，劉某東及其親屬等人還涉嫌通過位于越秀區(qū)北京路、增城區(qū)新塘的多個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行詐騙，套路高度相似，均通過其控制的公司先承租商鋪，再經(jīng)包裝后進(jìn)行宣傳，將商鋪分割為格子鋪以售后包租、高額分紅等方式轉(zhuǎn)租給其他租戶，由于項(xiàng)目閑置荒廢，不少租戶“血本無歸”。據(jù)多位租戶反映，2019年6月，京和（廣州）商業(yè)咨詢有限公司（以下簡稱“京和公司”）將廣州越秀區(qū)北京路名盛廣場 (天河城百貨)負(fù)一層等劃分成若干個(gè)格子鋪，項(xiàng)目取名“星光美食匯”，通過中介機(jī)構(gòu)對外招商。三百多名租戶聽信宣傳，與京和公司訂立了《物業(yè)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，約定商鋪由廣州盛傳鑫物業(yè)發(fā)展有限公司代經(jīng)營。后來，租戶們發(fā)現(xiàn)商鋪一直未裝修好，處于閑置。因認(rèn)為被騙，租戶多次投訴并報(bào)案。2022年8月，廣州市公安局越秀區(qū)分局對京和公司等涉嫌非法吸收公眾款一案立案偵查。據(jù)租戶透露，2023年8月，辦案民警表示，目前此案還在偵查中。工商登記資料顯示，京和公司成立于2019年，注冊資本1028萬元，是一家從事資本市場服務(wù)為主的企業(yè)，其中劉某東是該公司的監(jiān)事。租戶們還表示，劉某東的父親劉某水也參與運(yùn)作了此類項(xiàng)目。對此，根據(jù)租戶們提供的聯(lián)系方式，澎湃新聞聯(lián)系劉某水，得知記者來意后，其掛斷電話，之后也未回復(fù)記者的求證短信。
